云顶线上娱乐欢迎您合肥云顶咖啡老板受审:非法集资27亿 骗贷千

  47岁的赵某“能力卓越”,在合肥拥有四家企业,包括曾在合肥小有名气的云顶咖啡店。然而,赵某如今却身陷囹圄,被控涉嫌集资罪、虚报注册资本罪和骗取罪。原来,赵某曾骗贷一千万,并非法集资2.7亿余元。这些钱,赵某用来买豪宅、购豪车,还有部分用来归还债务。昨日,赵某在合肥中院受审。同时,赵某的两名“帮手”也出庭受审。

  47岁的赵某“能力卓越”,在合肥拥有四家企业,包括曾在合肥小有名气的云顶咖啡店。然而,赵某如今却身陷囹圄,被控涉嫌集资罪、虚报注册资本罪和骗取罪。原来,赵某曾骗贷一千万,并非法集资2.7亿余元。这些钱,赵某用来买豪宅、购豪车,还有部分用来归还债务。昨日,赵某在合肥中院受审。同时,赵某的两名“帮手”也出庭受审。

  赵某使用虚假的验资报告欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本1990万元,数额巨大,涉嫌构成虚报注册资本罪;

  同时,刘某和施某在赵某犯罪过程中提供帮助。因此,检方指控刘某涉嫌非法吸收公众存款罪,指控施某涉嫌虚报注册资本罪。

  庭审时,数十名受害人到法庭旁听。为此,检察官在庭审中还特意将具体的债权人的信息都一一念出来。记者注意到,董某曾借款给赵某1.3千万,赵某仅归还200多万元,损失了1千余万元,云顶线上娱乐欢迎您是众多债权人中损失最惨重的。同时,杨某损失了700余万元,李某被骗600多万元很多受害人在听到自己的名字时,无奈与气愤之情溢于言表。

  庭审中,针对检方的指控,赵某称欠款是事实,“但数额不准确”,并否认进行。赵某说,借钱的本意确实是想把公司经营好,“可公司附近一直在修路,给公司的经营造成了很大的影响”。赵某称,为了维持公司经营,他才不断借钱。

  赵某所言,检方并不认可。检方指控,赵某将大部分非法集资的款项用来归还前期高额借款、本息。同时,赵某的生活也非常奢侈,他为自己和家人购买了住房,并购买了辉腾、悍马等豪车。而从银行骗取后,赵某就立即将这些钱挪用,用于归还各种借款,而不是他所说的用于企业经营。不过,赵某再次辩称,购买豪车是事实,“但这些车子是公司用来做婚车的,不是个人使用”。因案情复杂,法庭将择日宣判。

  根据检方指控,从2005年到2011年间,赵某似乎在一步步精心布置,谋划了一个个骗局。在谎言与的“帮助”下,银行和众多个人、单位坠入这个骗局,成为他敛财的目标。案发后,众多债权人仍有6700多万元的巨额损失无法追回。拨开云雾,众多受害人说,赵某最大的本领是骗术了得。

  据指控,2005年到2009年,赵某通过受让股权、合作设立等方式成为合肥天赤商贸有限公司、合肥亿佰沐浴休闲有限公司、安徽省海世界餐饮管理有限公司、合肥云顶咖啡有限公司的股东,法定代表人,并实际控制上述4家公司。

  然而,从成立之初,部分企业就是赵某“骗”来的。检方指控,在2008年12月,赵某在合肥亿佰沐浴休闲有限公司新增实收资本过程中,通过中介垫资的手段向该公司验资账户缴纳990万元现金。获得验资报告后,该账户资金两天内撤出,从而利用虚假的验资报告骗取了合肥市工商局的工商登记。 2009年2月,赵某又以同样手段为安徽海世界餐饮公司虚假注资1000万元,成功骗取工商登记。

  注册成立公司,只是赵某“发财致富”的第一步。他要的,是借壳生钱。 2011年2月10日,赵某以安徽海世界餐饮管理有限公司需要购买原材料和加强酒店设施规模为由,提供该公司虚假资产负债表、利润表等资料,以公司名义向徽商银行申请并获得500万元额度。同年9月9日,赵某提供了虚假的商品购销合同,从徽商银行400万元。同年9月22日,赵某又以安徽海世界餐饮管理有限公司规模扩大流动资金不足为由,以虚假资料从徽商银行骗贷400万元。

  然而,赵某的胃口并不止于骗贷一千万。他还有更大的“抱负”。检方指控,2009年到2011年间,赵某明知道自己的公司未实际正常经营或负债亏损经营,自己没有还款能力,却仍以本人、合肥亿佰沐浴休闲有限公司、安徽海世界餐饮管理有限公司等作为名义借款人,以炒土地、炒楼盘、炒黄金、融资、资金周转紧张等理由,以支付5毛到一分的月利息为诱饵,并承诺短时间内还款,向多个个人和典当公司、小贷公司非法集资2.7亿余元。案发后,李某等债权人损失高达六千多万元。

  检方指控,在赵某为合肥亿佰沐浴休闲有限公司和安徽海世界餐饮管理有限公司进行虚报注册资本的过程中,施某提供了帮助。

  合肥中院刑一庭庭长胡权民告诉记者,2012年以来,非法集资案件呈现出高发态势。 2013年,审理了多起非法集资案件,“2012年以前这类案件很少,一年也就一两件”。云顶国际娱乐

  据不完全统计,近年来,合肥中院先后审理了安徽百氏情缘食品、牧业有限公司法定代表人丁某某非法集资4.66亿一案;王某利用安兴担保公司吸收公众存款一案,涉及资金十多亿元;合肥枭龙科技有限公司的老板通过虚假注资,非法集资3亿多元

  胡权民分析说,非法集资案件频发,原因比较复杂。但通常,很多企业最初以民间借贷的方式融资,但往往把资金用于归还前期和高额利息。近年来,随着国家的宏观调控,很多企业在经营过程中资金链出现断裂,最终构成犯罪。(李进)